1、广州P2P第一案礼德财富集资诈骗案于2020年12月23日，由广州市中级人民法院做出判决此案涉及金额高达2800亿，成为中国历史上最大庞氏骗局案礼德财富骗局始于2013年，P2P网贷平台在中国高速发展时，林捷鹏等人利用时机，虚构投资项目夸大收益，吸引投资者短短几年，礼德财富迅速扩张，吸引了大量。

2、震惊金融界北京P2P巨头金蛋理财百乘集团房互网黑幕揭开，17名涉案人员被判刑 在河南省武陟县人民法院的一堂公开宣判中，10月15日，一场涉及金融犯罪的恶势力团伙案件落下了帷幕贾某等17名被告人因涉嫌“套路贷”罪名，分别被判处3年至19年不等的有期徒刑，犯罪行为令人震惊，涉案金额高达12亿。

3、金融投资骗局涉及的公司众多，其中一些著名的案例包括红岭创投华英会MBI集团和武汉金凰等首先，红岭创投是一个典型的P2P金融投资骗局该公司通过铺天盖地的广告宣传和承诺超高的年化收益，吸引了大量投资者然而，这背后却隐藏着巨大的风险红岭创投的创始人周世平非法吸储和集资，最终导致了巨大的资。

4、3叶问3票房造假引发互联网众筹信任危机 2016年3月，电影业传来叶问3票房造假的消息，而有意思的时候，叶问3背后居然是一个金融产品，投资方快鹿集团从一开始就预期票房为保证，发行了多支与之相关的基金，还通过苏宁金融众筹平台做了众筹围绕叶问3的金融产品还做了各种衍生交易，把P2P，众。

5、一季度分期app的简介成立于2020年，属于互联网金融平台，由创互联网金融服务有限公司运营，注册实收资本1亿元其经过多方论证评估，基于互联网金融的“P2P”模式，服务于18岁以上信用良好的高素质人群而创作的互联网金融信专注于供应链金融消费金融和票据支付，专注于普惠金融，服务中小企业国内一种。

6、学历提升网贷诈骗案例消费者李女士称，在最近的一笔成人教育贷款中，她因对教育机构资质产生怀疑而主动提出退款，却发现合同中注明要扣除贷款利息等费用，而销售人员此前已告知其贷款无利息典型案例3354贷前意味着。

7、01 P2P非法集资互联网的黑暗面打着互联网的旗号，P2P平台以高额收益诱饵，虚构项目，设立资金池，看似创新，实则非法集资e租宝鑫利源等案例令人触目惊心，数据显示，仅2016年就超过1700家平台陷入危机，这警示着投资者对新型骗局的警惕02 交易所非法集资真假难辨的金融丛林在众多未经授权的交易。

8、突发千亿P2P平台彻底爆雷，该公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪一事件描述事件中涉事的企业叫小牛资本集团有限公司，成立于2012年，主要从事财富管理和金融投资的领域旗下ldquo小牛在线rdquo主营网贷业务，也就是P2P业务，平台累计成交额达1171亿元，累计注册人数达608万但自2020年5月宣布平台。

9、通过上面几个典型案例，我们可以总结出诈骗平台的特点，如果你所投资的平台存在以下一点或几点，一定小心了1通过各种手段制造出“高大上”的背景，一旦被人戳穿就立马收网2刻意针对某个固定的投资群体来做局，比如喜欢老平台模式的老投资人，喜欢玩一轮就跑的打新党等3长时间给超高的收益。

10、消息传回国内，在金融圈掀起了巨大的风浪曾经的天之骄子，却惨死他乡，让人不免有些唏嘘这件事也给整个金融行业敲响警钟赵伟平和张振新的故事只是众多失败案例的典型缩影 金融圈从不缺乏暴富的奇迹，跨界转型的想象是美好的，但P2P的水太深，暴雷浪潮吞噬了无数满怀期待的创业者，即使是成名。

11、近日，上海市松江区人民检察院公布了连笔金融案的新进展披露的公告显示，顾国平金农韩欢陈郁等17名犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗非法吸收公众存款上海市公安局松江分局侦查终结，移送松江区人民检察院审查起诉根据中华人民共和国刑事诉讼法的有关规定，上海市松江区人民检察院网站在审查起诉阶段告知。

12、而且很多投资人为了能够严惩CEO，甚至将公司以涉嫌非法融资，金融犯罪等刑事立案，大家可能缺少一种法律概念，就是如果p2p公司是正常经营不善，隐秘坏账的话，那么是要付出法律责任的，但是法律责任不重，而追回来的钱也不是赃款，历史上最高回款比例30%的暴雷平台就是这么做的 但是之后几乎所有的p2p都涉嫌金融诈骗，金融。

13、央视曝光借贷宝骗局是真实存在的接下来，我将通过具体的案例和背景信息，详细解释这一骗局是如何运作的，以及为什么央视会对其进行曝光借贷宝是一款曾经非常流行的P2P借贷平台，它声称能够为用户提供便捷快速的借贷服务然而，随着越来越多的人开始使用借贷宝，一些不法分子也开始利用这一平台进行诈骗活动。

14、揭秘庞氏骗局金融诈骗的本质与案例 庞氏骗局，一个在金融领域广泛被用来形容投资诈骗的术语，源于国外，而在中国，它往往与非法传销相联系其核心概念是利用高额短期回报吸引投资者，通过新投资人的资金支付先前投资者的利润，形成虚假盈利假象，不断吸引新资金进入特征与原理 庞氏骗局的主要特征包括低。

15、案例二张某芬等人集资诈骗案自2016年9月起，犯罪嫌疑人张某芬违反国家金融管理法律法规，搭建P2P点对点借贷平台，以高收益为诱饵，向不特定公众销售投资理财产品，至2018年9月，该平台非法吸收资金超过50亿元目前，张某芬王某等12名犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪非法吸收公众存款罪被采取刑事强制措施。

16、5月5日，海南省海口市公安局官方微博发布消息称，海口市公安局龙华分局于4月30日对凤凰智信信息技术海口有限公司涉嫌非法吸收公众存款案正式立案侦查凤凰金融被立案调查，实际控制人被拘留4月30日，海南省海口市公安局正式对大型P2P平台凤凰金融立案侦查目前，该公司法定代表人实际控制人何某已被。

17、凤凰金融旗下的多个子公司，如“凤凰理理它”等，看似服务于全球华人，但其背后的问题令人震惊尽管声称提供金融服务，但在中国银行保险监督管理委员会的查询中，凤凰金融及其子公司的金融许可证均未找到，连基础的“互联网金融服务许可证”都不存在，严重涉嫌无证经营和金融诈骗查证发现，凤凰金融在北京。