金融体系并非简单运营工作金融行业绝非简单的行业，需要平衡“收”与“放”之间的关系，并合理支配现金流P2P行业的监管责任不明确，导致行业野蛮发展，给监管造成了极高的难度法律体系从我国宪法角度出发，类似P2P的金融案件基本定性为“非法集资”或“诈骗”这类案件从受理到取证是很复杂的过程；震惊金融界北京P2P巨头金蛋理财百乘集团房互网黑幕揭开，17名涉案人员被判刑 在河南省武陟县人民法院的一堂公开宣判中，10月15日，一场涉及金融犯罪的恶势力团伙案件落下了帷幕贾某等17名被告人因涉嫌“套路贷”罪名，分别被判处3年至19年不等的有期徒刑，犯罪行为令人震惊，涉案金额高达12亿；随着8090后对网络的深度应用，互联网投资越来越普遍俗话说，林子大了啥鸟都有，一些非法坑爹的互联网金融平台为了吸引投资者啥招都往上用了今天，作为研究员的一姐查了渣浪度娘排出了目前为止史上最坑爹最恶心的互联网金融骗局，希望能引起大家的注意1e租宝事件非法融资500亿，掀起P2P跑路；联璧金融P2P兑付困难的主要原因与当前进展如下主要原因涉嫌集资诈骗与非法吸收公众存款联璧金融案的犯罪嫌疑人顾国平金农等17人因涉嫌集资诈骗非法吸收公众存款被上海市公安局松江分局侦查终结，并移送松江区人民检察院审查起诉这表明联璧金融可能存在严重的违法违规行为，导致资金链断裂，进而造成。

善林金融的执行总裁田景升以及关联公司“幸福钱庄”的负责人陶剑勇等多人被捕，并受到集资诈骗罪的指控上海市第一中级人民法院对此案进行了公开开庭审理平台异常与无法兑付善林金融旗下的P2P平台善林财富的官网和APP在事件爆发后均异常无法打开，客服电话也无人接听，显示出公司已经无法正常运营，投资。

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在深圳HSDP2P2的26亿诈骗案中，我作为受害者，深感震惊，决定揭露背后的惊人内幕据平台前实际控制人陈海伟，逃往美国后透露，其亲弟弟陈海涛身份证号419及代理律师卢伟身份证号539实名举报，黄林明原实控人涉嫌侵吞出借人近14亿资金，并向深圳市前政法委书记李；8 华盛顿互贷平台的庞氏骗局2018年的互贷平台诈骗案让人们警惕新型金融模式下的诈骗风险，对P2P行业的声誉和监管提出了新的挑战美国证监会借此加强了对互贷平台的监管，保障投资者权益9 苏格兰皇家银行的教训 2008年金融危机中，苏格兰皇家银行的国有化事件揭示了银行系统的脆弱性监管不力和风险控制。